内部审计制度 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十月 | | 附则 6 | | --- | --- | | 第九章 | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部管理和控制，促进公司内部各管理行为的合法、合规性，保护投资者合法权益，不 断提高企业运营的效率和效果，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 适用范围：本制度的适用范围包括公司本部、控股子公司及参股公司。 第二章 内部审计机构的设置与人员 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司内部审计制度 （三） 具有与所执行审计业务相匹配的经验。 第三条 内部审计机构设置 公司董事会下设审计委员会，负责指导和监督公司内部审计工作。审计委员 会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 ...