武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年十月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 内部控制制度的框架与执行 | | 第三章 主要的控制活动 | | 第四章 内部控制的检查和披露 | | 第五章 附 则 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电子 信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； （二）公司下属部门或附属公司（包括 ...