武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 专门委员会组成和职责 | | 第三章 专门委员会议事规则 | | 第四章 提名委员会工作细则 | | 第五章 薪酬与考核委员会工作细则. | | 第六章 审计委员会工作细则 | | 第七章 战略委员会工作细则 | | 第八章 附则 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规的规定及《武汉华康世纪洁净 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会的召集人 应当为会计专业人士，且成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第三条 董事会专门委员会 ...