证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-067 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议于 2025 年 10 月 24 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体董事、 监事发出。会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事、 部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长曾超林先生主持。会议的 召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过如下决议： 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年第三季度 报告>的议案》 公司董事会编制的《2025 年第三季度报告》，真实、准确、完整反映了公司 2025 年第三季度经营情况。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ ...