证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-037 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 10 月 23 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级 管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2025 年第三季度报 告》。 （二）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任王利强先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。 该议案已经提名 ...