证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-054 江西同和药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下称"公司"）于2025年10月24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年11月11日（星期二） 召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 20 ...