证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-071 德展大健康股份有限公司 三、备查文件 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议的 通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 10 月 24 日 11:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2025 年第三季度报告的议案 公司依据 2025 年第三季度生产经营情况编制了《德展大健康股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》 （公告编号：2025-072）。 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...