证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-072 国轩高科股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 19 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2025 年 10 月 23 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室以现场和 通讯方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，其中董事 Rainer Ernst Seidl 先生因公事委托董事 Olaf Korzinovski 先生代为表决。本次会议 的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 此议案已经公司 2025 年审计委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 ...