关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《国轩高科股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会 换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-075 国轩高科股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 规定，公司第十届董事会董事将由 11 名董事组成。其中，非独立董事 6 名，职 工代表董事 1 名，独立董事 4 名。公司第十届董事会任期自股东大会通过之日起 三年。 经董事会提名委员会资格审查并取得董事候选人的同意，公司于 2025 年 10 月 23 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届 ...