天山铝业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和修订、制订部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天山铝业"）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份 用途为注销并减少公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，同时 审议通过了修订、制订部分管理制度的议案。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的基本情况 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-072 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易 所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，同时对《公司章程》进行全面修订。 公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途为注 销并减少公司注册资本的议案》，同意公司 ...