债券持有人会议组建与解散 - 债券持有人会议自可转换公司债券完成发行起组建，至债权债务关系终止后解散[4] 债券持有人权利与义务 - 可依数额享有约定利息、转股、回售等权利[7] - 需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[7] 会议权限与召集 - 权限包括对公司变更方案、未按期支付本息等事项作决议[9] - 受托管理人应在提议之日起30日内召开会议[10] - 应在会议召开15日前公告会议通知[10] - 紧急召集最晚于现场或非现场会议召开日前披露通知公告[10][38] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可提议召开会议[11] - 受托管理人5个交易日内书面回复是否召集[11] 会议通知与时间变更 - 规定事项发生之日起15日内可发出召开会议通知[12] - 因不可抗力变更会议需提前5个交易日公告并说明原因[13] 债权登记与联络人 - 债权登记日不得早于会议召开日期前10日且不晚于前3日[13] - 合计持有10%以上提议召集时可推举1名联络人[14] 议案提出与审议 - 受托管理人等可在通知披露后书面提议案[15] - 持有10%以上有权在会议前10日提临时议案[16] - 召集人5日内发补充通知并公告[16] 授权委托与会议方式 - 授权委托书应在会议召开24小时前送交召集人[18] - 可采取现场或通讯等方式召开[21] - 由公司董事会或债券受托管理人召集[21] 人员出席与决议 - 持有表决权总数10%以上要求时公司应派人出席[22] - 重大事项决议需三分之二以上同意[28] - 一般事项决议需二分之一以上同意[29] 会议登记与表决 - 宣布现场出席情况前会议登记终止[24] - 采取记名投票表决，废票与弃权规定[26] 计票与监票 - 会议设各一名计票人、监票人[28] 决议生效与公告 - 决议自表决通过生效，需批准的经批准生效[30] - 变更权利义务关系决议依提议方生效条件不同[31] - 公司董事会2个交易日内公告决议[31] 会议记录与保管 - 应有会议记录，记载相关内容[31] - 记录等文件资料保管期限为十年[32] 特定事项表决与简化程序 - 特定事项单独表决提案人份额需占10%以上[35] - 简化程序一般事项二分之一以上、重大事项三分之二以上同意[36] - 全部未偿还债券份额持有人不超过4名且均书面同意可简化[36] 异议处理与公告 - 特定情形异议应5个交易日内书面回复[37] - 10%以上持有人提议终止受托管理人应立即终止[37] - 异议期届满2个交易日内披露决议公告及法律意见书[38] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过自发行之日起生效[41] - 由公司董事会负责解释[41]