战略决策委员会设立 - 公司设立战略决策委员会并制定工作细则[6] 成员构成与产生 - 委员会由三名成员组成，设召集人一名[9] - 成员由董事组成，至少一名独立董事[10] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[10] 任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[9] - 连续两次未出席且未提交意见报告，建议撤换[10] 会议规则 - 会议召开三天前通知，紧急情况可豁免[14] - 二分之一以上成员出席方可举行[14] - 决议须全体成员过半数通过[14] 细则生效 - 工作细则经股东会批准生效，修订报董事会审议通过生效[16]