董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书和一名证券事务代表[7,8] 聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[13] - 解聘需充分理由，特定情形1个月内解聘，连续3个月以上不能履职应解聘[16][17] 其他规定 - 离任前接受审查并移交档案文件[18] - 聘任后向证券交易所提交相关资料[14] - 制度经董事会通过生效，由董事会负责解释[26]