董事会秘书管理 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 特定人士不得担任董事会秘书[3] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[8] - 公司应聘任证券事务代表协助履职[8] - 特定情形下公司应解聘董事会秘书[9] - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[10] 股东会相关 - 按规定时间通知股东并公告股东会[11] - 公司有权拒绝不具合法资格者参会[12] - 股东会前置备资料供股东查阅[12] - 公司协助董事会召集、召开股东会[12] - 异常情况公司协助说明原因并公告[12] - 公司协助保证股东会秩序[12] - 公司按规定做好会议记录[12] - 公司及时公告股东会决议[12] - 公司管理保存会议文件和记录[12] 其他 - 有关部门向董事会秘书提供信息披露资料[13] - 细则自董事会决议通过实施，由董事会解释[15]