江西同和药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 第一章 总则 第十二条 薪酬与考核委员会负责组织成立工作组开展对公司董事及高级管理人员考 评的工作, 工作组应提前准备并提供有关资料: (一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况; (二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况; (三) 提供董事及高级管理人员绩效考评涉及指标的完成情况，以评估 董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力等能力; (四) 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依 据。 第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序: 第五章 议事程序 第十九条 薪酬与考核委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权, 委托 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第一条 为规范公司领导人员的产生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立 董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江西同和药业股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司特设立董 事会薪酬与考核委员会, 并制定本工作细 ...