（2025 年 10 月修订） 为促进天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充分行使 董事会秘书的职能，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章 及规范性文件的规定，以及《天山铝业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 天山铝业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 董事会秘书的地位、职责及任职资格 第一条 董事会秘书是公司高级管理人员，为公司与证券交易所之间的指定 联络人，承担法律、法规及公司章程对公司高管人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应的报酬。 第二条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信 息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二） 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机 构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三） 组织筹备 ...