天山铝业集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为完善天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会监督职 能作用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《天 山铝业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《天山铝业集团股份有 限公司审计委员会工作细则》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司年度报告 编制和披露过程中，应当按照有关法律法规和本制度的要求，认真履行责任和义 务，勤勉尽责开展工作。 第三条 审计委员会应在负责年度审计的注册会计师（以下简称"年审注册会 计师"）进场前与其沟通，协商确定年度审计的工作计划、具体时间安排及其他 相关事宜。 第四条 审计委员会应对公司内部年度审计工作报告、财务会计报表等进行 审阅，形成书面意见。 第五条 审计委员会有权了解审计工作的进度和审计过程中的问题，并积极 督促年审注册会计师事务所在约定时限内提交 ...