独立董事会议决策 - 行使特定职权需专门会议审议并全体过半数同意[4] - 特定事项经专门会议过半数同意后提交董事会[4] 会议召集与出席 - 过半数独立董事可提议召开，提前3天通知[7] - 由过半数推举一人召集主持[7] - 应亲自出席，不能出席需书面委托[7] 会议记录与保密 - 记录包含重大事项多方面内容[7] - 记录、决议至少保管10年[9] - 出席者有保密义务[9] 会议召开方式与制度执行 - 以现场召开为原则，必要时可用其他方式[9] - 制度自董事会审议通过日起执行[11]