证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-052 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 24 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件、电话等方式发至 全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长王衡先 生召集主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议 有效。 经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营 成果。公司 2025 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。具体内容 详见公司 ...