证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-054 浙江祥源文旅股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部 分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于新增、修订、废止公司部分管 理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上 市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 治理实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会职 ...