证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-060 第十一届董事会提名委员会审议通过了《关于增补李军威先生为 第十一届董事会非独立董事的议案》。 提名委员会经审查认为：李军威先生不存在违反《公司法》有关 不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 禁入尚未解除的情况，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规所列的不得被提名担任上市公司 董事的情形；李军威先生具备《公司法》《公司章程》等规定的担任 公司董事的任职资格及任职条件。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、补选董事的基本情况 依据中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 章程规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前公司第十一届董事会已 选举 8 名董事，需补选 1 名董事。为完善公司治理结构，保证董事会 规范运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事 会提名委员会工作细则》等规定，公司于 ...