上海元祖梦果子股份有限公司 董事会秘书工作规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会秘书工作规则 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会秘书工作规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及公司章程规定，特制定本工作规则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责，忠实、勤勉尽责。法律、法规及《公司章程》对高级管理人员的其他 有关规定，适用于董事会秘书。公司设立董事会秘书室，由董事会秘书分管。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第六条 公司董事会秘书候选人或证券事务代 ...