上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二章 人员组成 董事会战略委员会议事规则 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平， 完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会战略委 员会并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，如 董事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略 ...