董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[7] - 连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[10] - 辞任提交书面报告，公司收到日生效，2个交易日内披露[11] - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[14] - 有犯罪、破产清算、违法吊销执照等情况限制担任董事[6] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规收入归公司，造成损失赔偿[7][8][10] 董事会职权与会议 - 董事会对股东会负责，行使多项职权[14] - 交易涉及资产等多项指标达一定比例须董事会审议通过[15] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[18] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 董事会会议记录保存不少于10年[21] 董事会秘书与专门委员会 - 董事会秘书需大专以上学历，有三年相关工作经验[25] - 董事会设专门委员会，部分委员会独立董事过半数并任召集人[28] 高级管理人员 - 公司设经理、副经理等高级管理人员[31] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[31] - 经理任期三年，连聘可连任[31] - 经理负责多项工作并向董事会报告[31] - 经理制订工作细则，报董事会批准实施[31] - 公司在章程规定副经理相关内容[33] - 高管执行职务造成损害，公司或本人担责[33] 规则生效与修订 - 本规则经股东会批准后生效，法规修订时及时修订[35]