上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025年10月 1 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管 理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是 指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。未在公司领取薪酬的 董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任主任委员（即召集人，下同）。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海元祖梦果子股份 ...