董事会秘书工作制度 武汉光迅科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2021 年 4 月制订，2025 年 10 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为了促进武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件和《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本工作制度。 第二条 公司董事会设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员可以公司名义办理信息披露、公 司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会秘书办公室，董事会秘书办公室为董事会秘书分管的工作 部门。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任与解聘 第五条 公司董事（独立董事除外）或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 当董事会秘书由董事兼任时，如某一行为需要由董事、董事会秘书分别作出时，则 该兼任董事与董事会秘书的人不得以 ...