董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含1名董事长、1名副董事长和4名独立董事[5] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数1/2[14] - 审计委员会成员3名以上，独立董事应过半数[46] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，且由独立董事任召集人[48] 董事任期与选举 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[17] - 董事选举采取累积投票制，候选人获票数不少于出席股东会股东所代表股份数的二分之一[18] 担保与交易规定 - 公司及控股子公司相互担保总额达最近一期经审计净资产50%后、按担保金额连续十二个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需经股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注，50%以上提交股东会审议[31] - 交易标的主营业务收入、净利润、成交金额、产生利润占公司相应指标10%以上且超一定金额需关注，50%以上且超一定金额提交股东会审议[31][32] - 公司与关联方关联交易累计金额300万元以上且高于公司最近经审计净资产值0.5%需关注，3000万元以上且占5%以上提交股东会审议[32] - 单项或连续12个月内累计金额占公司最近经审计净资产值5％以上的抵押或对外担保需关注[32] 会议相关规定 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议开临时会议[67][71] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集董事会会议[74] - 召开董事会定期和临时会议，分别提前十日和五日发书面通知[78] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[86] - 审计委员会每季度至少开一次会议，须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[46][47] 职责委托与分工 - 董事会委托总经理拟订中长期发展规划、年度投资计划等方案[35][38] - 审计委员会负责审核公司财务信息等工作[46] - 战略与可持续发展委员会制订公司长期发展战略规划等[51] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序[49] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[50] 董事会秘书规定 - 公司应在首次公开发行股票上市后或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[60] - 董事会秘书连续三个月以上不能履职等情形，公司应在一个月内解聘[63] 其他规定 - 公司应在首次公开发行股票上市后或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[60] - 董事会会议档案保存期限为10年[137] - 公告或通知指在中国证监会指定报刊刊登信息披露内容，篇幅长可摘要披露但全文需在指定网站公布[139]