董事会议事规则 武汉光迅科技股份有限公司 董事会议事规则 （2006 年 8 月制订，2024 年 4 月第一次修订，2025 年 10 月第二次修订） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二章 董事会的构成和职权 第二条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 4 名。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守 法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第四条 董事会按照法律、法规和公司章程的有关规定，行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式 的方案； （八） 在股东会授权范围内 ...