独立董事专门会议工作制度 武汉光迅科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月制订，2025 年 10 月第一次修订） 第一条 为进一步完善武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定 ...