董事会授权管理办法 武汉光迅科技股份有限公司 董事会授权管理办法 （2022 年 4 月制订，2025 年 10 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会建设规 范,进一步完善公司科学规范的决策机制,提高经营决策效率,增强企业改革发展活力,保障 股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业 国有资产法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定，按照《中央企业董事会工作规则（试行）》《公司章程》《公司董事会 议事规则》等文件要求，结合企业实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、变更等管理行为适 用本办法。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及 公司章程所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为。本办法所称行权，指授权对象按 照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则，实现规范授 权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，切实落实董事会授权责任 ...