证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-089 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分 治理制度的公告 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章 程>议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事 会，监事会的法定职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应 废止，相应对《公司章程》进行修订，主要内容如下： 1、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅做此调整的，不逐 一列示修订前后对照情况。 2、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的职权由董 ...