委员会组成 - 委员会委员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员候选人由董事长、二分之一独立董事、三分之一董事提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] 会议召开 - 定期会议在会计年度结束后120日内召开[14] - 定期会议提前5至10天通知成员，临时会议提前3天通知[15] 会议举行与决议 - 定期会议需三分之二以上委员出席方可举行[16] - 所有决议须经全体委员二分之一以上通过[16] 档案保管 - 委员会会议记录、决议作为公司档案保管10年[17]