制度审议 - 2025年10月24日公司审议通过《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司子公司管理办法>》[3] 子公司定义 - 全资子公司指公司持股100%且财务报表应合并的公司[5] - 控股子公司指公司持股超50%或能实际控制的公司[6] 设立与备案 - 子公司设立须进行可行性研究等，超权限提交股东会审议[8] - 子公司注册或注销后文件及时报送公司证券部备案[10] 运营管理 - 子公司按要求召开会议，及时提供经营财务信息[11] - 子公司规划须服从母公司战略和总体规划[13] - 子公司特定交易履行审议程序，出借资金等需母公司批准[13] 人员述职 - 子公司董高人员按季、半年、年度进行述职[17] 财务汇报 - 子公司按月、季、年递交财务报表及预算报告[20] - 子公司会计报表接受母公司委托审计[21] 审计监督 - 母公司定期或不定期对子公司实施审计[23] 会议决议 - 子公司会议结束后1个工作日内提交决议及记录[25] 项目报告 - 子公司项目按季、半年、年报告进度及达产达效情况[26] 重大事项 - 子公司重大事项及时报告母公司董事会秘书[26] 制度生效 - 本制度适用于各子公司，自通过之日生效，由董事会解释[28]