证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-081 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会秘书 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定、修订及 废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度的议案》的 子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会秘书工作细 则>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"） 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设 ...