募资情况 - 2024年9月18日公司发行5066.67万股，每股4.33元，募集资金总额21938.68万元，净额19887.60万元[1] - 行使超额配售取得净额3088.93万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额合计16134.33万元[4] 项目投资 - 截至2025年6月30日，矿山工程施工和采矿设备购置项目计划投资12000万元，累计投入185.47万元，投入进度1.55%[2] - 截至2025年6月30日，补充运营资金项目计划投资6976.54万元，累计投入6976.54万元，投入进度100%[2] - 原募投项目总体投资24099.60万元，设备总投资22937万元，占比95.18%[7][8] - 原募投项目工程费用中新增设备费用21739万元，占比90.20%；更新设备费用1198万元，占比4.97%[8] - 截至2025年8月30日，原募投项目累计投入16803.93万元，其中使用募集资金185.48万元，自有资金16618.45万元[8] - 公司拟将原募投项目12000万元募集资金变更用于安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程，拟投入11814.52万元[5] - “安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程”于2025年4月20日开工，进展顺利[12] - 公司2025年4月1日签订安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程一标段施工合同，金额3.80亿元，4月20日开工[14] - 项目总投资额32277.22万元，拟投入募集资金11814.52万元[15][20] - 项目合同预计总成本322772238.45元，人工费用31496800元，材料费用61083636.49元，机械作业费用14868311.77元，其他直接费用40280000元，间接费用3475800元，分包成本171567690.19元[18][19][20] 公司资质与实力 - 公司曾获省部级科技进步奖2项，已获授权专利132项（发明专利31项），开发企业级工法165项，取得省部级工法79项，主（参）编10项标准[22] - 公司已建成千米级竖井28条，承建的辽宁思山岭铁矿1号回风井井深1458.5米、直径8.5米，山东朱郭李家副井井深1337米、直径12.4米[22][23] - 公司拥有中高级职称人员149人，省部级专家15人，国家一级建造师27人，国家二级建造师38人，一级造价师3人，二级造价师2人，中级安全工程师17人，初级安全工程师2人[24] - 公司拥有矿山工程施工总承包一级资质，可承担各类非煤矿山工程施工[25] 决策进展 - 2025年10月23 - 24日，公司多会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，尚需股东会审议[29] - 保荐机构对公司本次变更募集资金用途事项无异议[30][31] 其他 - 原募投项目实施地在国外，设备由境外子公司采购，可提升效率、降低成本、满足监管要求[9] - 本次募投项目变更符合公司长远规划，不影响财务和生产经营，不损害股东利益[28]