会议信息 - 会议于2025年10月23日下午14:00召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 以9票同意通过《关于2025年第三季度报告的议案》[3] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交2025年第三次临时股东大会审议[4] - 以9票同意通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，提交2025年第三次临时股东大会审议[6] - 以9票同意通过《关于撤销监事会办公室的议案》[7] - 以9票同意通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，提交2025年第三次临时股东大会审议[8] - 以9票同意通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，提交2025年第三次临时股东大会审议[10] - 以9票同意通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，提交2025年第三次临时股东大会审议[11] - 以9票同意通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，提交2025年第三次临时股东大会审议[11] - 以9票同意通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，提交2025年第三次临时股东大会审议[13] - 以9票同意通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》[16] - 以9票同意通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》[17] - 以9票同意通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》[18] - 以9票同意通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》[19] - 以9票同意通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》[19] - 以9票同意通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[20] - 以9票同意通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》[20] - 以9票同意通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》[22] - 以9票同意通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[23] - 以9票同意通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》[29] - 以9票同意通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》[30] - 以9票同意通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》[31] 其他信息 - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》于2025年10月25日在巨潮资讯网公布[30] - 公司定于2025年11月11日下午15:00在公司一楼会议室召开2025年第三次临时股东大会[31] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》于2025年10月25日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露[31]