会议召开 - 2025年10月21日发第四届董事会第七次会议通知[2] - 2025年10月24日会议现场结合通讯表决召开[2] - 应到董事7名，实到7名，3名独立董事通讯参会[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>议案》获通过[3] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》获通过[4] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》获通过[5] 制度审议 - 《股东会议事规则》等8项制度需提交股东大会审议[4] - 《董事和高级管理人员离职管理制度》等10项制度无需提交股东会[4] 股东大会 - 公司定于2025年11月10日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会[5] 公告刊登 - 相关公告刊登于《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[3][4][5]