证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-029 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议在 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2025 年 10 月 23 日（星期四）以通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年第三季度报告》； 公司董事会全体成员保证 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 鉴于公司第十一届董事会原董事及提名、薪酬与考核委员会委员王波先生因工作原因辞去职务，董事 会提名、薪酬与考核委员会成员由 5 名减少为 4 名，为满足工作需要，根据《公司章程》、《董事会专门 委员会实施细则》等相关规 ...