证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-045 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 五次会议的通知于 2025 年 10 月 21 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事 长向志鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议 案： 二、审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对公司《董事会战略 委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工 ...