江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《主板规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》，特制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会 秘书是公司与证券监管部门、深圳证券交易所之间的指定联络人，公司设立证券 投资部为由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第三条 董事会秘书应当熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应 的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，并取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格 ...