证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-064 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据新《公司法》《上市公司章程 盛新锂能集团股份有限公司 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》及 修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构、修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》。 为落实好新《公司法》、以及中国证监会和深圳证券交易所的最新规定和监 管要求，公司根据上述监管部门修订的系列制度规则，结合自身实际情况，对内 部治理结构进行调整。同时，公司对《公司章程》及部分管理制度进行修订，并 新制定了部分制度，具体情况如下： 一、调整公司治理结构及修订《公司章程》情况 根据《公司法》以及《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》规定："上 市公司应当在 202 ...