股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须审议[5] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[5] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[6] - 董事会应在收到提议后10日内反馈[9][10] - 召开年度股东会应提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[15] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提案[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] 会议变更与投票时间 - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 投票相关 - 股东出具委托他人出席股东会的授权委托书需载明相关内容[23] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应经过公证[30] - 征集股东投票权禁止有偿或变相有偿，除法定条件外公司不得设最低持股比例限制[30] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[30] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[31] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[32] 表决与决议 - 除累积投票制外，股东会对所有提案逐项表决，对同一事项不同提案按时间顺序表决[29] - 中小投资者审议影响其利益重大事项时需单独计票并及时披露结果[30] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30％及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[33] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[36] - 公司特定重大事项需股东会以特别决议通过[37] - 股东可请求法院撤销特定股东会决议，轻微瑕疵除外[37] 决议实施 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积金转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[39] 会议组织与记录 - 公司负责制作出席会议人员的会议登记册[41] - 董事会秘书负责股东会会议记录，保存期限不少于10年[41][44] - 董事会秘书负责会后信息披露[43] 决议执行 - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织承办[43] - 总经理向董事会报告执行情况，董事会向下次股东会报告[44] - 董事长对执行进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议[44] 信息披露 - 公司向股东和社会公众披露信息主要由董事长负责，董事会秘书为新闻发言人[44] 会场规则 - 股东应提前进入会场，中途入场需主持人批准[46] - 主持人可责令相关人员退场，必要时请公安机关协助[46] 规则生效与解释 - 本议事规则自股东会审议通过后生效，解释权归公司董事会[48][49]