董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[4] 选举与召集 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[4] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[11] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日多种方式通知[12] - 定期会议变更需原定日前3日发书面通知[13] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[11] - 会议需过半数董事出席方可举行[15] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上同意[21] - 董事回避时按无关联董事规则表决或提交股东会[22] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[22] - 会议记录需与会董事签字，决议公告含相关内容[23][24] - 董事长督促决议执行，会议档案保存10年以上[26][27] - 议事规则经股东会通过生效，解释权归董事会[29]