盛新锂能集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，并依据国家有关法律、法规和公司章程行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 人。 董事会设董事长 1 人，董事会可以设副董事长，副董事长协助董事长工作；董事 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会以及提名委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，并由 董事会选举产生，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委 员会的运作。 第五条 董事长应当积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会 建设，确保董事会工作依法正常开展， ...