盛新锂能集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，强化公司信息披露 义务，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定， 特制订本制度。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 1 第二条 本制度规定了董事会秘书（含证券事务代表）的任职资格与任免、 工作职责等内容。 第三条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成绩的主要依据。 第二章 董事会秘书任职资格与任免 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责，是公司与证券监管机构、深圳证券交易所之间的指定联络人。 第五条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，承担国家法律、法规、部 门规章和《公司章 ...