董事会秘书任职要求 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[4] - 特定情形人士不得担任，如刑罚执行期满未逾5年等[4][5] - 须经深交所专业培训和资格考试并取得合格证书，由董事会聘任[5] 董事会秘书聘任与解聘 - 原则上应在原任离职后3个月内聘任新的[6] - 拟聘任会议召开5个交易日前报送材料，深交所5个交易日未异议可聘任[6] - 有特定情形时，公司董事会应在1个月内解聘[8] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务，协调相关工作[12] - 组织和协调公司投资者关系管理工作[12] - 组织筹备董事会和股东会会议，负责会议记录并签字[12] - 提醒违规决议并向深交所报告[13] - 对相关人员开展信息披露制度培训并通报内容给特定股东[13] 履职保障与责任 - 公司应为履职提供便利，相关人员应支持配合[13] - 有权参加相关会议并了解公司财务经营情况[13] - 财务负责人应配合财务信息披露工作[14] - 董事会和管理层应确保其及时获悉重大信息[14] - 失职违规应承担相应责任[14] 制度相关 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[16] - 自董事会审议通过后生效实施，修订亦同[16] - 由公司董事会负责解释[16]