股份相关 - 公司已发行股份总数为38721.8万股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 控股股东持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额超过50%[43] 制度修订 - 修订《公司章程》并取消监事会，待股东大会批准后实施[2][44] - 制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，废止《监事会议事规则》及《敏感信息排查制度》[1][46] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度需提交股东大会审议[46][47] 股东权利与义务 - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违反法律、行政法规或本章程的股东大会、董事会决议[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或审计委员会向法院诉讼[7] - 持有公司股份5%以上的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有，特定情形除外[5] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 发生特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[11] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[35] - 公司在满足现金分红条件且当年盈利时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[36] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[38] 人员任职 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[23] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总数不得超过公司董事总数的1/2[23] - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[22] 其他 - 公司需在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[35] - 公司实行内部审计制度配备专职审计人员，制度和人员职责经董事会批准后实施并对外披露[38] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[40]