董事会构成 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[4] - 董事会由七名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于三分之一，职工代表董事1人[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[9] - 特定主体提议时，董事长10日内召集临时董事会会议[9] - 定期会提前10日、临时会提前2日通知董事[10] 会议形式与出席 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[14] - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 董事可书面委托其他董事出席，有诸多限制[16][17][18] 决议规则 - 普通议案全体董事过半数赞成通过，担保需2/3以上出席董事赞成[22] - 关联会议无关联董事过半数出席可举行及通过[25] - 提案未通过，无重大变化1个月内不再审议[25] 其他 - 会议档案保存期限为10年[34] - 规则经股东会审议通过生效及修改[38]