会议通知与召开 - 不定期召开，原则上提前三日通知并提供资料，紧急情况可豁免[7] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[9] - 二分之一以上独立董事出席或委托出席方可举行[9] 会议表决与记录 - 一人一票，决议须全体独立董事过半数同意通过[9] - 会议记录由董事会办公室保存十年[11] 审议事项 - 特定事项经会议讨论过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别职权前需会议讨论过半数同意[5] 会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两名及以上可自行召集[13] 制度生效与修改 - 自股东大会审议通过之日起生效并施行，修改亦同[21]