公司基本信息 - 公司首次向公众发行普通股5500万股，1998年6月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为622,874,778元[7] - 公司已发行股份数为622,874,778股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[47] - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可提名董事候选人[60] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[57] - 关联交易决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特定事项需2/3以上通过[59] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施[64] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1名，可设副董事长1至2名[74] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[83] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[83] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[84] 各委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[94][95] - 战略委员会成员由5名董事组成，其中至少包括1名独立董事，主任委员由公司董事长担任[95] - 提名委员会成员由5名董事组成，薪酬与考核委员会成员由3名董事组成[96] 管理层相关规定 - 公司设总经理（总裁）1名，副总经理（副总裁）若干名，均由董事会决定聘任或解聘[98] - 总经理（总裁）每届任期3年，连聘可以连任[98] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 成熟期无重大投资计划或现金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%[106] - 成熟期有重大投资计划或现金支出，现金分红在利润分配中占比最低40%[106] - 成长期有重大投资计划或现金支出，现金分红在利润分配中占比最低20%[106] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[107] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[108] 重大事项与决议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[38] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[38] - 被担保对象资产负债率超70%的担保需股东会审议[38] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[38] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[57] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[110] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[113] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[120] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[125] - 章程由公司董事会负责解释，自股东会通过之日起施行，修改时亦同[133][134]