乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作制度 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作制度 二零二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为了规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的监督管理工作，完善公司法人治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公 司规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）和深圳证 券交易所发布的规章、规范性文件及本公司章程的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关 部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书职位设置 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作 职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司设 ...