董事会秘书聘任 - 公司设董事会秘书一名，由其负责管理证券部[7] - 不得担任董事会秘书的情形包括最近36个月受中国证监会行政处罚等[10] - 公司应在拟聘任董事会秘书会议召开5个交易日前报送材料，深交所5个交易日未提异议可聘任[12] 董事会秘书相关人员 - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表，其需取得董事会秘书资格证书[12] 董事会秘书解聘 - 解聘董事会秘书需有充分理由，出现特定情形应在1个月内解聘[13] 董事会秘书职责 - 董事会秘书是公司对外发布信息主要联系人及与深交所指定联络人[17] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[17] - 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务[18] 信息披露及备案 - 接受特定对象采访和调研后需形成书面记录，董事会秘书应在五个工作日内报送深交所备案[18] 履职保障 - 公司应为董事会秘书履职提供便利和保障[19] - 董事会秘书有权了解公司财务和经营情况等[19] - 董事会秘书履职受阻可向公司董事会或深交所报告[19] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[22] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[22] - 制度由公司董事会负责解释[22]