乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 董事会组成及职权 . | | 第一节 董事会及其职权 | | 第二节 董事长 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第三节 董事会秘书和董事会办公室 | | 第三章 董事会会议 | | 第一节 一般规定 . | | 第二节 会议通知 | | 第三节 会议的召开 | | 第四节 会议表决和决议 . | | 第五节 会议记录和会议纪要 | | 第四章 附则 . .. | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》" ...