董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会[16] 审议权限 - 董事会审议一年内购售重大资产占最近一期经审计总资产10%-30%事项[6] - 董事会审议交易资产总额占最近一期经审计总资产10%-50%事项[7] - 董事会审议交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%-50%且超1000万元事项[7] - 董事会审议与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产0.5%-5%关联交易[8] - 董事长可审议一年内购售资产不超最近一期经审计净资产10%事项[35] - 董事长可审议交易涉及资产总额不超最近一期经审计总资产10%事项[35] 人员任期与职责 - 董事任期三年，可连选连任[23] - 董事会聘任董事会秘书，兼任证券投融部负责人[18] 会议相关 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知[39] - 代表1/10以上表决权股东等可提议开临时会议，董事长10日内召集主持[39] - 临时会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[42] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[45] 其他 - 董事辞职公司2个交易日内披露情况[29] - 董事会会议记录和档案保存不少于10年[48][51]